İmamoğlu’ya Yönelik Suç Örgütü Soruşturmasında Döviz Bürosu Detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun liderliğinde kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, suç gelirlerinin hızlı kullanılabilmesi amacıyla Laleli’deki bir döviz bürosunun “emanetçi” olarak kullanıldığını belirledi.

İddianamede, örgütün suç gelirleriyle elde ettiği paraların ihtiyaç halinde hızlı şekilde temin edilebilmesi için Laleli’deki döviz bürosunda tutulduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan T.E., kurultay döneminde Özgen Nama ile para dağıtımı yapıldığını, İstanbul’daki Laleli döviz bürolarından çantalar dolusu para bozdurulduğunu ve bazı delegelere para, cep telefonu ile KİPTAŞ’tan daire sözleri verildiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşımda bulunan T.E., “Laleli’de kapalı olan döviz büroları hangi belediye başkanının talimatıyla açtırıldı? Uber vito araçlarla taşınan 1,5 milyar lira nereye gitti?” ifadelerini kullandı.

İddianamede, 2018’den itibaren uluslararası para transfer sistemleri aracılığıyla “kara para aklama” faaliyetlerinde bulunan ve farklı suç gruplarının paralarını saklayan Taç Döviz firması üzerinde yapılan operasyon da yer aldı. 14 Ekim’de yapılan operasyonda, kasalarda toplam 46 milyon lira, 47 milyon dolar, 52 milyon avro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş ele geçirildi.

Ele geçirilen varlıkların şirketin ticari kayıtlarıyla uyuşmadığı, MASAK raporlarında son üç yılda bildirilen işlem hacminin tespit edilen nakit varlıkların yalnızca yüzde 5’ine ulaştığı kaydedildi. Firma yetkilisi, paraların “müşteri emaneti” olduğunu belirtse de, varlıkların sahipliğine dair belge sunamadı.

İddianamede, Taç Döviz yetkilileri ile örgüt üyeleri arasındaki irtibatın araştırıldığı, örgütün Kurultay sürecinde döviz bürosundan temin edilen paraları dağıttığı ve ele geçirilen varlıkların örgüte ait olduğunun anlaşıldığı vurgulandı. Örgütün suç gelirleriyle elde ettiği gayrimenkulleri bazı şirketlerde bulundurduğu, bir kısmını ise ihtiyaç halinde kullanılmak üzere emanetçi olarak döviz bürosuna aktardığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartları ve pos cihazları aracılığıyla 47 milyar liralık işlem yapıldığı, alınan komisyonlarla 1,3 milyar lira civarında suç geliri elde edildiği belirlendi. Operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alındı, 33’ü tutuklandı, 15’i adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Savcılık talebiyle 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket payı ile şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el konuldu. Soruşturma halen devam ediyor.