Kapalıçarşı’da Dördüncü Dalga Kara Para Operasyonu: 76 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve benzeri suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kapalıçarşı merkezli dördüncü dalga operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda . Soruşturmayı yürüten ekipler, suçtan elde edilen gelirlerin büyük ölçüde Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz işletmeleri üzerinden aklandığını tespit etti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına göre, şüphelilerin kurdukları paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden oluşturulan finansal ağ aracılığıyla yasa dışı bahis, forex yatırımı ve çeşitli dolandırıcılık gelirlerini sisteme soktukları belirlendi.

Raporda, suç gelirlerinin Türkiye’de faaliyet gösteren üzerinden işlem gördüğü, bu sayede “profesyonel bir aklama mekanizması” kurulduğu kaydedildi.

Ayrıca, para transferlerinin izini kaybettirmek amacıyla ayrı bir muhasebe düzeni oluşturulduğu ve bu sistemin finansal akışları gizlediği ifade edildi.

Operasyon kapsamında, paravan şirket yöneticileri ile birlikte, suç gelirlerinin dönüştürülmesinde rol aldığı belirlenen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de gözaltına alındığı öğrenildi.