“Paymix” Soruşturmasında Dev Operasyon: 1 Milyar Dolarlık Suç Geliri Tespit Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “Paymix” soruşturmasında, uluslararası boyutta faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kara para aklama ağına ağır bir darbe indirildi. MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordineli çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik kurulan devasa mekanizma deşifre edildi.
Yapılan teknik incelemelerde, Malta merkezli Fincrypto UAB (Paymix) isimli kripto varlık hizmet sağlayıcısının yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı belirlendi. Organize suç yapısının, elde edilen gelirleri paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri üzerinden akladığı, bu yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.
49 Bahis Sitesinin Altyapısı Çökertildi
Soruşturma kapsamında kayyım atanan Pentech Bilişim Teknolojileri şirketinde yapılan dijital analizlerde, 49 yasa dışı bahis sitesine barındırma ve altyapı hizmeti sağlandığı ortaya çıktı. Suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden nakit ve altına çevrildiği, sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulduğu saptandı. Operasyonla birlikte bu sunucular devre dışı bırakılarak çok sayıda bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu.
Paymix’e yönelik düzenlenen üçüncü dalga operasyonda, 15’i yurt dışında bulunan toplam 38 şüpheli hedef alındı. Operasyonlar neticesinde şüphelilere ait; 26 araç, 18 konut, 18 tarla, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Ayrıca Pentech Bilişim, Beluza Yazılım, Pen Telekomünikasyon ve Bildiğin Kasap Gıda isimli şirketlere TMSF kayyım olarak atandı.
Yurt Dışındaki Şüphelilere Kırmızı Bülten
Yurt dışında bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla kırmızı bülten ile arama kararı çıkarıldı. Adli makamlar, organize suç örgütünün teknik ve finansal yönetimini üstlenen isimlerin iadesi ve yakalanması için uluslararası süreci başlattı.
